Pungkasan larangan ing lokal gambling ing kasino ing Vietnam kamungkinan kanggo nambah cahya negara kanggo laundering dhuwit. Semono uga laporan saka Departemen Luar Negeri ing Amerika Serikat.
“Ing 2018, Vietnam menehi lisensi pilot pisanan kanggo kasino lokal, nambah risiko pencucian dhuwit yen panguwasa ora njamin panyiapan kasebut kanthi efektif ngetrapake lan ngetrapake standar anti pencucian dhuwit (AML),” ujare edisi 2019 saka Narkotika Internasional Departemen Luar Negeri. Laporan Strategi Kontrol.
document, diprodhuksi dening Biro International Narcotics lan Hukum Enforcement Affairs, lan dirilis pungkasan sasi, ditambahake: “Casino lokal anyar-legalised” ana faktor nyaranke “Vietnam kang cahya kanggo finance ilegal bakal nambah ing taun teka”.
Mung resorts casino karo total investasi ibukutha ing paling US $ 2 milyar – kalebu fasilitas game lan non-game – layak kanggo njaluk ijin saka panguwasa kanggo welcome Vietnam kanggo Gamble. Casino ing Corona Resort lan Casino , ing pulo Phu Quoc – dibukak ing Januari – kabaripun salah siji saka loro sifat pisanan ing Vietnam sing diijini dening pemerintah kanggo kurban gambling kanggo warga ekonomi-qualified. Liyane samesthine bakal ana ing Vietnam sisih lor ing Van Don.
Proyek Van Don dikabarake dikembangake dening Sun Group Vietnam. Dumunung ing wilayah terpencil watara 160 kilometer (99 mil) sisih wétan Hanoi.
Pamrentah ngangkat larangan ing Vietnam gambling ing kasino ing 2017, ngidini proyèk nyoba kanggo gambling dening lokal ekonomi-qualified ing panggonan tartamtu. Pelanggan Vietnam kudu luwih saka 21 lan duwe penghasilan saben wulan paling sethithik VND10 yuta (US$431); padha uga kudu mbayar retribusi entri supaya entuk akses menyang jubin casino.
AML kesenjangan tetep ing Macau, Filipina
State Department laporan nyatet sing sawetara loopholes-related casino tetep ing sistem laundering anti-dhuwit saka Macau lan Filipina mungguh. Laporan edisi 2019 sing dilabeli – sing umum karo edisi sadurunge – sawetara papan ing Asia ing ngendi judi casino sah minangka “yurisdiksi pencucian dhuwit utama.” Panggonan kasebut diarani Vietnam, Macau, Filipina lan Malaysia.
“Pencuci dhuwit terus nggunakake pusat lepas pantai, zona perdagangan bebas, lan perusahaan game kanggo ngumbah dana sing ora sah,” ujare laporan kasebut ing ringkesan. “Sektor iki bisa menehi penak lan, asring, anonimitas kanggo wong-wong sing pengin ndhelikake utawa ngumbah asil perdagangan narkotika lan kejahatan serius liyane,” ujare.
Laporan kasebut nyathet yen “akeh yurisdiksi njupuk langkah kanggo nyuda kerentanan”. Iku nyatakake: “Macau njupuk pendekatan sing luwih kenceng menyang lisensi lan pengawasan promotor junket game,”Nambahake yen Vietnam, ing tuntutan ukum pidana kaloro nglibatno biaya laundering dhuwit, “prosecuted liwat 90 terdakwa gadhah perusahaan game online dilarang “.
Laporan Departemen Luar Negeri 2019 nyathet yen “supervisor game Macau duwe pangerten sing apik babagan risiko sing ditimbulake dening operator junket”, lan njupuk “pendekatan sing luwih ketat” kanggo menehi lisensi lan pengawasan.
Dokumen kasebut menehi saran marang pamrentah Macau supaya terus nguatake “koordinasi antar-agensi kanggo nyegah pencucian dhuwit ing industri game, utamane kanthi terus nyengkuyung operator junket sing luwih cilik, sing duwe kontrol AML sing luwih lemah, supaya metu saka pasar nalika nyengkuyung operator junket profesional supaya luwih maju. ngembangake program kepatuhan.
Pamaréntah Macau wis ngandika iku plans a introduce pengawasan luwih saka operator junket, liwat aturan anyar lan peraturan dianyari. Paulo Martins Chan kepala pengatur casino Macau, pengawasan Gaming lan Biro Koordinasi, ngandika ing Januari sing pamaréntah ngrancang “rauh” ngirim menyang Majelis Legislatif kutha kang Bill tightening peraturan kanggo sektor junket.
Data diterbitake ing Januari dening pengatur game Macau kang nuduhake ana 100 junkets dilisensi ing pasar, lan 8,3 persen taun-ing-taun tiba. Penyusutan taun-taun ing sektor kasebut nandhani taun kaping enem berturut-turut iki kedadeyan. Ing Januari 2013, Macau wis total 235 junkets dilisensi, miturut data resmi.
operator Junket muter peran penting ing bagean game VIP Macau. Padha ngluwihi kredit kanggo pemain roller dhuwur saka daratan China lan ngluwihi – supaya circumvent Watesan aliran itungan ketat antarane Macau lan daratan China -, ngumpulake ing losses lan nyedhiyani akomodasi lan hiburan liyane kanggo gamblers nalika ing Macau.
Departemen Luar Negeri nyathet ing laporan 2019: “Saliyane kanggo narik kawigaten wong-wong sing pengin anonimitas utawa alternatif kanggo watesan gerakan mata uang China, operator junket uga misuwur ing antarane kasino sing ora bisa ngumpulake utang game ing daratan ing ngendi game ilegal.”
Dokumen kasebut ditambahake, ngrujuk ing kasus kaping pindho marang para penjahat Cina: “Klompok kejahatan terorganisir Asia, kalebu triad, aktif ing layanan game lan melu kegiatan ilegal kayata perdagangan narkoba. Campuran kegiatan licit lan ilegal iki, bebarengan karo anonimitas sing diduweni liwat Pengeluaran SDY nggunakake operator junket ing transfer lan commingling dana, uga ora ana kontrol mata uang lan ijol-ijolan, saiki kerentanan kanggo laundering dhuwit.
Ambang transaksi isih dadi masalah
Departemen Negara gendera minangka badhan aktif batesan awis dhuwur ing Macau lan Filipina kanggo laporan transaksi siji ing casino.
“Entitas game [ing Macau] tundhuk karo laporan batesan kanggo transaksi luwih saka US $ 62,640 (MOP500,000) miturut pedoman tambahan saka Biro Inspeksi lan Koordinasi Gaming,” ujare analisis kasebut. “Macau kudu murah ambang Result SDY laporan transaksi gedhe kanggo casinos kanggo US $ 3.000 kanggo nggawa ing baris karo standar internasional,”Iku ditambahake.
A loophole padha disorot babagan aturan AML panutup industri casino ing Filipina. “Batesan laporan siji-transaksi sing dhuwur kanggo transaksi game ($ 100.000) lan ora kalebu transaksi non-awis saka syarat laporan lan operator junket minangka entitas sing dijamin uga kekurangan ing rezim AML saiki,” laporan kasebut nyathet.
Ing 2017, industri casino Filipina dadi sektor dijamin dening undhang Anti-Money Laundering negara. Iku kanggo nanggepi kedadean 2016 kang US $ 81 mayuta-yuta dicolong saka bank sentral Bangladesh ketemu sawijining cara menyang sistem perbankan Filipina ‘, karo sawetara saka awis dinuga di resiki munggah liwat sawetara kasino negara.
toleransi Filipina saka casino proxy gambling , nglibatno taruhan diselehake ing atas jenenge wong ora fisik saiki ing ajang game, ana loophole liyane ing sistem Pengeluaran HK AML negara, miturut laporan US Departemen Negara. Nalika panguwasa AS ngakoni manawa regulator lokal “wis makarya kanggo ngencengi peraturan lan prosedur …, kapasitas administratif lan teknis tetep kunci kanggo ngatasi …
“Ing Kepemimpinan uga dianggep ing Anti-Money Laundering Council, pemerintah terus karya kanggo nyilikake resiko ing wilayah tombol, kalebu sektor game,”Said US Departemen Negara.
Nanging nyathet: “Sektor perbankan tetep dadi dalan utama kanggo pencucian dhuwit sing diikuti dening industri game.”
Laporan uga kalebu referensi kanggo yuridiksi Asia liyane karo kasino. Ngandika, nuduhake apa sing saiki resmi dikenal ing negara minangka Myanmar: “Ing Burma, “senadyan game saiki ilegal, kasino target wong manca ing kutha-kutha tapel wates, utamané cedhak China lan Thailand.” Dokumen kasebut nambahake manawa ora ana informasi babagan ukuran operasi kasebut.
Laporan saka Departemen Luar Negeri AS tambahan digawe referensi kanggo papat kasino ing Laos, kalebu siji ing Golden Triangle Zone Ekonomi Khusus ing Provinsi Bokeo wewatesan karo Thailand lan Burma. “Saiki, ora ana hukum utawa keputusan babagan pengawasan industri game, sanajan kantor Perdana Menteri [ing Laos] wis nyatakake kepinginan kanggo nambah pengawasan industri liwat dekrit,” ujare.
“Laos kudu nggedhekake pengawasan adhedhasar resiko ngluwihi institusi financial, utamané kanggo sektor casino beresiko dhuwur,” document ditambahaké.
